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FTX、Alameda在37天内向交易所转账39亿美元

2024-10-16 05:02:33 餐饮美食

看来FTX和它那位擅长研究的姐妹公司Alameda,它们的钱包里那些钱就像选美比赛的投票券一样,自从2024年1月份以来,已经挥霍了超过3880万美元的数字资产到各个加密交易所去了。

根据区块链分析公司PeckShield追踪的数据,这两个机构的钱包在2月份至少向交易所转账了700万美元。在2月4日,这些钱包将260万美元的以太币(ETH)搬到了Coinbase,还把约110万美元的Telegram币(TON)和 Fantom币(FTM)搬运到了FalconX和Wintermute。到了2月6日,钱包再次出手,将至少330万美元的各种资产转到了Coinbase、Coinbase Prime、FalconX和Binance。

#PeckShieldAlert #FTX和#Alameda的地址转账了1K $ETH(价值约230万美元)到#Coinbase,54.5K $RLC(价值约11.8万美元),2.4M $SNT(价值约9.05万美元),6.9K $NMR(价值约19万美元),618K $OXT(价值约6.1万美元)和162.5K $POWR(价值约4.8万美元)到#CoinbasePrime,103.5K $NEXO(价值约9万美元)到……#CoinbasePrime还有大家期待的照片哦!📸【点进链接看图】

一月份,与FTX和Alameda关联的加密钱包至少把3500万美元搬到交易所了。1月4日,钱包将410万美元的克朗币(CRO)运送到Coinbase。两天后,又把240万美元的以太币(ETH)和200个包裹比特币(WBTC,价值900万美元)运送到Binance。

再往后一点,FTX和Alameda又把1630万美元分给了不同交易所。1月17日,关联地址向Coinbase转了890万美元的Tether金(XAUT)和26万美元的以太币(ETH)。到了1月30日,钱包又将230万美元的以太币(ETH)、130万美元的各种代币搬到了Binance,还有128万美元搬到了GSR Markets。

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那时候,倒闭交易所的重组大戏正在上演,他们还公布了自己全额偿还客户债务的宏伟计划。1月31日,在一场美国法庭审判中,这家作古的交易所宣布,他们的重组计划并不包括重新开放交易所,而是专注于全额偿还客户债务。但FTX律师安迪·迪特里奇表示,偿还客户债务是一个目标,但不是保证完成的。

法庭审讯之后,重组计划遭到了炮轰,特别是针对那支律师团队在混乱中的盈利。2月4日,前美国证券交易委员会官员约翰·里德·斯塔克将这个计划描述为“公路上的强盗从强盗那里偷钱”。

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