当前位置:首页 > 精华推荐 > 正文

中国警方破获1.9亿美元USDT地下银行诈骗团伙

2024-10-16 06:08:54 精华推荐

中国警方挖出了一条价值19亿美元的秘密地下银行团伙,该团伙用热门的稳定币泰达币(Tether)进行交易。

地下银行活动在中国城市成都进行,使用泰达币(USDT)稳定币来兑换外汇。该市警方发布了一份媒体报告,详细说明了地下活动的细节,并表示已逮捕了来自26个省份的193名嫌疑人。

警方报告指出,地下USDT银行业务始于2021年1月,主要用于走私药品、化妆品和海外投资资产。

当局摧毁了两处位于福建和湖南的地下活动,警方还冻结了与美国TDIT银行业务相关的价值1.49亿元(约合2000万美元)的资金。

尽管中国全面禁止加密货币相关的活动,但中国商人仍然坚持规避国家禁令,以替代方式使用加密资产。

Kyros Ventures发布的一份报告显示,中国交易商是全球最大的稳定币持有者之一。报告显示,33.3%的中国投资者持有多个稳定币,仅次于越南的58.6%。

中国政府已禁止使用加密货币、加密货币交易所以及比特币(BTC)挖矿活动。然而,多年以来,当地居民已经找到了躲避这种禁令的方法。

相关: 中国在游戏收入疲软时转型AI,最具价值的公司如何应对

相关: 中国在游戏收入疲软时转型AI,最具价值的公司如何应对

在比特币挖矿禁令实施时,中国是比特币网络算力最大的贡献者。然而,禁令实施一年后,尽管受到禁令限制,中国挖矿算力贡献仍跃升至第二。

同样,在禁令实施后,中国交易商转向使用去中心化交易所。

禁令之后,中国交易商用基于去中心化金融的协议使用率显著上升,而一些人则通过虚拟私人网络违抗禁令。

杂志: 如何在波动市场中保护你的加密货币:比特币 OGs 和专家都有话要说

杂志: 如何在波动市场中保护你的加密货币:比特币 OGs 和专家都有话要说

最近关注